招标信息

华安证券及相关子公司2025年洗钱风险自评估与反洗钱全面梳理评估服务项目招标公告

2025-01-20

一、招标条件

本招标项目华安证券及相关子公司2025年洗钱风险自评估与反洗钱全面梳理评估服务项目招标人为 华安证券股份有限公司 ，资金来自 自筹 ，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目名称及内容

1、招标人：华安证券股份有限公司

2、项目名称：华安证券及相关子公司2025年洗钱风险自评估与反洗钱全面梳理评估服务项目

3、实施地点：招标人指定地点

4、项目内容：本项目拟聘请1家专业咨询机构协助华安证券股份有限公司及华安期货有限责任公司和华安证券资产管理有限公司2家子公司开展全面洗钱风险自评估和指导公司开展反洗钱工作内部全面梳理与问题整改，具体详见招标文件。

服务单位名称

服务范围

预估费用（万元）

服务具体内容

华安证券股份有限公司

2025年机构洗钱风险自评估+全面梳理评估服务

55万元

自评估项目全面覆盖公司所有分支机构、客户群体、产品业务及渠道，项目内容包括指标设计、业务培训、履职评估、数据统计、业务访谈、评估报告撰写、协助整改等，实施周期预计需时6个月。        

梳理评估项目涵盖公司所有存量客户身份信息完整性有效性的核查,以及检查期限内反洗钱内控履职、客户持续尽职调查、重新识别、风险等级划分、可疑交易报告、名单监控、反洗钱系统功能、模型建设等各项检查、评价工作内容，项目准备、现场实施、后续协助整改等，总周期预计5个月。

华安期货有限责任公司

2025年机构洗钱风险自评估

35万元

华安证券资产管理有限公司

2025年机构洗钱风险自评估

30万元

5、招标类别：服务采购。

6、资金来源：自筹资金。

7、项目预算（元）：约120万元（含税），最终费用据实结算。

8、包次划分：本项目共有1个包次。

9、资格审查方式：资格后审

三、投标人资格要求

1.投标人是依据中华人民共和国法律设立的具有独立法人资格，具有有效的营业执照或事业单位法人证书。（须提供有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件）

2.专用资格条件:投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少具有三个独立完成的类似反洗钱自评估或内部梳理咨询服务的业绩。

注：须提供合同扫描件，须体现合同签订时间、服务内容及合同双方名称，否则无效，如上述证明材料中无法体现合同签订时间、服务内容等评审因素的，须同时提供加盖业主单位公章的证明材料扫描件；

3.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为中标人：

(1)投标人被“信用中国”网站列入严重失信主体名单；（须提供官方网站截图）

(2)投标人被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体名单；（须提供官方网站截图）

(3)投标人被“国家企业信用信息公示系统”网（http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单；（须提供官方网站截图）

(4)投标人有《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规等被限制投标的情形。（自行承诺不存在此情形）

4.本次招标不接受联合体投标。

注：（1）与评审有关的资料审核，将在开标后由评标委员会负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标将被否决。

（2）以上证明文件均须为合法有效。如按照国家规定需要进行年审的证书，证书必须为年审合格的证书。

四、招标文件的获取

1.凡有意参加投标者，请于2025年1月20日9:00至2025年1月27日17:00(北京时间，下同)……下载电子招标文件。

2.招标文件每套售价:200元/套，售后不退。


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联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
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QQ：1571675411

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