招标信息

瑞众保险洗钱风险管理体系咨询项目竞争性磋商采购公告

2025-04-08
瑞众人寿保险有限责任公司，即采购单位，就公司洗钱风险管理体系咨询项目（以下简称“本项目”），特邀请国内具有相应资质的企业参加。

1.  项目名称：瑞众人寿保险有限责任公司洗钱风险管理体系咨询项目

2.  项目编号：

3.  采购人名称：瑞众人寿保险有限责任公司

4.  采购人地址： 北京市

5.  项目需求： 基于《保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范（试行）》（银发〔2019〕63号）、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)、《中国人民银行反洗钱局关于印发人身险行业洗钱风险及反洗钱履职状况通报的通知》（银发〔2025〕2号）等监管要求，从反洗钱数据和洗钱风险管理有效性两方面对公司反洗钱工作开展检查与评估，出具评估报告，协助公司建立和完善反洗钱风险管理体系。具体工作包括：

（1）洗钱风险评估

（2）反洗钱数据治理

（3）反洗钱管理体系检查

（4）协助公司开展反洗钱工作全面整改

6.  项目预算：960000元以内

7.  供应商资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内注册的独立法人, 具有独立承担民事责任能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 供应商经营状况良好，且近三年内无违法违规记录。其中“违法违规记录”是指被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商须提供响应文件递交截止时间前十五个工作日内的查询结果（以上三项内容的查询）截图并盖章；

(5) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目；

(6) 本项目不接受联合体磋商。

8.  项目《磋商文件》获取：

（1）  发售时间：2025年4月9日起至2025年4月14日止，每天上午8:30至11:30时，下午13:30至16:30时（北京时间），节假日除外。


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联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
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