招标信息

1、项目名称：交通银行股份有限公司2025-2027年度ISAE3402内控评审项目

2、采购内容及范围：

本项目拟选取一家成交供应商，为交通银行资产托管业务提供ISAE3402内控鉴证服务（下简称“ISAE3402项目”），主要工作内容包括但不限于：项目访谈、缺口分析、抽样测试和报告编写等。成交供应商须针对报告期间的内控设计有效性、内控执行有效性等进行检查，同时对内控描述及相关测试和结果等进行说明。根据项目进度安排出具管理服务建议书，并出具ISAE3402第二种类型服务机构报告。

合同期限：首次合同期限一年，连续合同期限（含首次及续签）不超过三年，符合续签条件下，合同一年一签。

资金来源：企业自筹。

二、公开征集规则

1、若获取报名文件的供应商不足3家，将宣布本次公开征集失败。

2、若获取报名文件的供应商超过3家（含）不超过6家（含），对于具备交通银行供应商库资格的供应商将受邀参加后续竞争性磋商项目。

3、若获取报名文件的供应商超过7家（含）以上，对于具备交通银行供应商库资格的供应商，采购代理机构将组织评审委员会对供应商进行优选，排名前6名的供应商将受邀参加后续竞争性磋商项目。优选阶段中，存在下述情形的，按以下方式执行：

3.1 如果递交报名申请文件的供应商不足3家，本次公开征集失败；

3.2如果递交报名申请文件的供应商 超过3家（含） 不超过6家（含）；则不再进行优选，所有报名申请文件原封退回，递交报名申请文件的供应商均受邀参加后续竞争性磋商项目；

3.3如果递交报名申请文件的供应商超过7家（含）以上，但经评审后符合优选合格条件的供应商超过3家（含）不超过6家（含），则不再进行优选打分，邀请通过资格和符合性审查的供应商参加后续竞争性磋商项目。

4 、以上任何情况下，报名供应商均须按照报 名文件规定的要求在报名文件获取截止时间前，递交相应的电子资料（见附件1）；对于已获得报名文件的供应商，我们不承诺其满足了合格供应商的资格条件，最终评判以评审委员会的评审为准。

三、 合格供应商的资格条件

（一）一般要求：

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力 （ 提供有效营业执照复印件，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件。若供应商人以分公司或分所的名义来参与，应提供总公司、总所出具的对分公司、分所参与此次磋商的授权书以及总公司、总所的营业执照复印件或有效登记证书复印件。 ）。

（2） 供应商具有良好的商业信誉 ，当前未被列入交通银行供应商黑名单（指被交通银行作禁用或退库处理的供应商名单） （提供承诺函）。

（3）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构 （提供承诺函） 。

（4）供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商将依法承担全部责任 （提供承诺函） 。

（5）供应商不将本项目采购内容以任何方式进行转包、分包 （提供承诺函） 。

（6）法定代表人或执行事务合伙人（或具有同等法律效力的负责人）为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目 （提供承诺函） 。

（7）供应商必须从采购代理机构获得报名文件并登记备案，否则不能参加本次公开征集。

（8）本项目不接受联合体参与。

（二）特别要求：

1）供应商自2021年1月1日至今（合同/协议签订时间/报告签发时间为准），在国内金融机构或《财富》中国500强机构或中央企业或政府机构或事业单位，具备资产托管业务的ISAE3402内控鉴证服务的成功案例（提供合同复印件或最终签发的ISAE3402报告复印件）。

注：

（1）《财富》中国500强机构参照2024年《财富》中国500强榜单；

（2）中央企业参照国务院国有资产监督管理委员会官网公布央企名录；

（3）国内金融机构或《财富》中国500强机构或中央企业三类机构的下属分支机构（分行/分公司）或其持股50%及以上的下一级子公司均属于“上述单位”的范畴；

（4）案例证明材料：如果为总价合同，需提供上述单位与供应商直接签署的合同复印件（包括但不限于合同首页、采购内容页、签订时间及签章页）。如果为非总价的框架协议，需提供上述单位与供应商直接签署的框架协议复印件（包括但不限于框架协议的首页、采购内容页、协议期限、签订时间及签章页）+框架协议下的有效订单凭证或发票证明复印件。

2）2021年1月1日至今，供应商或与其共享同一品牌全球网络的其他独立法人或非独立法人成员单位与采购人之间不存在或者不涉及诉讼纠纷(包括双方之间存在直接诉讼纠纷、双方因同一事由或者事实涉及不同诉讼纠纷等情况)，不存在现实或者潜在的利益冲突(提供承诺函)。

四 、 报名文件获取时间

1、获取时间：202 5 年 4 月 11 日至202 5 年 4 月 18 日，每日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。

2、报名文件售价：500元。

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联系人：陈经理
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