招标信息

浙商银行股份有限公司反洗钱AI模型建设及规则模型优化的招标公告

2025-04-25
一、 项目名称： 反洗钱 AI模型建设及规则模型优化

二、 项目编号： ZHJC2025

三、 招标内容：

项目名称 数量 单位 说明
反洗钱 AI模型建设及规则模型优化 1 项 本项目中标 1家供应商

四、 投标人的资格要求 ：

1.具有独立承担民事责任的能力（有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件）；

2 . 参加招标活动前三年内（ 2022年 4 月至今） （新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；

3 .投标人未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人；未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4 . 投标人 诚信经营和诚信履约承诺书；

5 .与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 ；

6. 投标人须拥有至少一个与 “ 反洗钱人工智能类可疑交易监测模型 ”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“评分”、“可疑风险排序”、“智能排序”、“风险名单”或含义接近描述)、“ 反洗钱可疑案例排除意见生成模型 ”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“可疑报告”、“可疑排除报告”、“审核报告”、“审核意见报告”、“智能报告”或含义接近描述)、“ 反洗钱专家类模型 ”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“策略优化”、“交易监测指标优化”、“规则优化”、“模型优化”、“规则建设”、“规则体系建设”、“模型建设”或含义接近描述)中任一场景有关的模型实施案例，投标人须提供清晰可辨的合同复印件（可脱敏）并加盖单位公章；

7 .不允许代理公司参 与投标；

8 .投标人须参加招标人组织的POC测试，如拒绝参加，视为自动放弃本次投标资格 。

备注： 1） 本项目不接受联合体投标 。

五、 获取招标文件的时间期限、地点、方式等：

1． 时间： /至2025年 6 月 9 日 ，每天上午 00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上审核后获取）。


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联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
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